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科大智能:2016年度独立董事述职报告(徐枞巍)

时间:2019-04-30来源:网络整理 作者:admin点击:

原赋予头衔:香港理工科大学新闻局:2016年度孤独董事音(徐枞巍)

香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 2016 年度孤独董事音 ——徐枞巍 使搭档与代表: 本身作为香港理工科大学新闻局科技股份有限公司(以下缩写词“公司”或“香港理工科大学新闻局”) 第三届董事会孤独董事,在供职音延遵守公司条例。、《证券法》、《关 涉及准备产权证券上市的公司孤独董事惯例的成心的、产权证券上市的公司条例及静止法度、 法规、正常化记录和条例、《衔接制条例》的顾虑规则, 2016任务,按期反省公司的运作机遇。,殷勤的实行孤独董事的功能, 恪尽职守,刻苦的尽职;原级形容词照顾互插国会,殷勤的反省体育及互插资料, 原级形容词预各式各样的成绩的议论并礼物建议,在董事会事务上的孤独性 见,使足足活动孤独董事的功能,成就维修公司和极度的使搭档的总效果使预 的法定利息。依奇纳河证监会涉及ST的公报 《条例》和《产权证券上市的公司正常化运作基本原理》,现将2016 在这年纪里,我实行了孤独董事的功能。: 一、 列席董事会及列席使搭档大会 1、2016年,董事会、使搭档大会的国会法律顺序。,成年的经纪方针决策策 策略性和静止要紧事项曾经实行了顾虑顺序。,合法无效。 2、列席董事会 2016年,该公司聚集了12次董事会国会。,当年我照顾了董事会第三次国会。 一点点国会,孤独董事的未到庭与静止孤独董事的预。刻苦的 实例和诚信基本原理,在我聚集董事会先前,我驱赶采用了行为。 获取方针决策所需的教训,在董事会上,我殷勤的地标明了打勾。,赶上公司的经营。 足足沟通,原级形容词预各式各样的成绩的议论一致性使消根,慎重的行使表决权。 权,维修公司的总效果使预和合法权利。到这地步,我在董事会上有楼层。 本公司本身的事物静止事项均经谨慎复核赞成。,无礼物不同意、支撑和弃权窥测。 香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 3、列席使搭档大会 2016年,该公司已聚集了5次使搭档大会。,我照顾了2次使搭档大会。。 二、表达孤独看 依《关涉及准备产权证券上市的公司孤独董事惯例的成心的、《深圳证券市税 创业板产权证券上市的公司合格的运作外观》及公司《孤独董事供职及议事程序》等互插法度 法规、规章惯例的顾虑规则,2016,我就公司的互插布置好的东西宣布了看。 如次: 1、2016年1月28日,在公司聚集的第三届董事会最早的国会上,讲一家公司。 衔接特等运算控制器人员事项发任一孤独的看被表达出狱。。 2、2016年3月21日,在公司聚集的第三届董事会秒次国会上,讲一家公司。 2015年度利润分配训练、2015救济院内的把持本性评价音、2015年度筹款 发布的新闻和运用专题音、该公司使现代化了其2016年度审计机构。、用桩支撑使搭档及静止关系方 使忙碌公司资产、表面的正当理由与关系市、公司孤独董事按定量供给及公司年报2016 按期市估计将孤独发行。。 3、2016年4月25日,在公司聚集的第三届董事会第三次国会上,讲一家公司。 限制性产权证券迫使安排第任一解锁期解锁事项和回购登记切断限制性产权证券事项发 任一孤独的看被表达出狱。。 4、2016年6月29日,在公司聚集的第三届董事会第四次国会上,讲一家公司。 秒期限制性产权证券迫使安排(草案)事项发任一孤独的看被表达出狱。。 5、2016年8月1日,在公司聚集的第三届董事会第五次国会上,讲一家公司。 使用交往资产为全资分店筹措资产,000元弃置不顾馆藏 资产贿赂不盈不亏金融产品事项发任一孤独的看被表达出狱。。 6、2016年8月17日,在公司聚集的第三届董事会特殊感应次国会上,讲一家公司。 用桩支撑使搭档及其关系公司使忙碌公司资产、2016上半年表面的担负 保证机遇、2016年上半年度关系市事项及2016年半年度募集资产保证金和运用机遇 的专项音事项发任一孤独的看被表达出狱。。 香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 7、2016年8月26日,在公司聚集的第三届董事会第七次国会上,讲一家公司。 装束二期股权迫使安排及赋予的顾虑事项 事项发任一孤独的看被表达出狱。。 8、2016年12月1日,在公司第三届董事会第十次国会上,讲一家公司。 向全资分店装修正当理由事项发任一孤独的看被表达出狱。。 9、2016年12月15日,在公司聚集的第三届董事会第十一次国会上,本身就 董事变卦、特等运算控制器人员衔接及修正条例 看。 三、董事会特殊组成的任务 董事会设审计组成。、薪酬与审问组成、战术组成和被提名组成 四个一组之物专门组成。各组成由于R的任务药典行使功能。 权,专业成绩讨论,礼物看及建议,董事会方针决策商议。讲一名公职管理人员。 董事会被提名组成主席、战术组成盟员,后面的功能于2016抛光。: 本身作为公董事会被提名组成主席,依公司的孤独董事的组成和熟食 药典》、董事会被提名组成条例,被提名组成被组成为主席。 职员协会的日常任务,对公司董事、特等运算控制器人员选择基准和顺序的建议;实在 实行被提名组成主席的功能。 本身作为董事会战术组成盟员,依公司的孤独董事的组成和熟食规 则》、《战术组成任务细则》等互插惯例的规则,原级形容词包含公司的运作 信念开展情景,论公司的战术方针决策,康帕克牌计算机公司的临时开展战术和成年的投资方针决策 对策略性举行了讨论并礼物了建议。,实在实行了战术组成盟员的功能。 四、庇护金融家合法权利的任务 1、我请公司提早为IMP装修互插教训。 举行殷勤的的反省,叫来时向公司互插机关和管理人员查问,在此基础上,使用本身的专门知识 识,孤独、成立、经销权的成心行使,助长董事会理科、成立的方针决策, 实在维修公司的法定利息。 香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 2、我在原级形容词得知互插法度。、法规、规章惯例及静止互插记录,低沉互插性 法规,特殊是与公司管理顾虑的规则 包含与包含,不断改进本身的履函数力,为公司装修更理科的方针决策和风险不接近。 良好的看和建议,不断改进公司和我国的使预庇护才能,深化和盲目庇护社会 论大众使搭档合法权利的思想形态思想。 3、继续关怀公司教训发表,催促公司遵守互插法度。、互插法规 不隐瞒的教训发表工作,确保公司教训发表的确凿性、精确、极盛时、神速公平。 五、公司认真地考查 2016年度,我趁着照顾董事会的机遇来主持国会。,与公司 静止董事、监事、特等掌管原级形容词沟通,多角度、从多方面知识公司的生产经纪机遇。 机遇、救济院内的把持与财务情景;公司静止董事、监事、特等运算控制器人员及互插管理人员 抚养停泊,即时知识成年的成绩的前进机遇。,一直关怀外界环境和街市。 变化对公司的情绪反应,原级形容词对公司经纪经营礼物建议。 六、其它事项 2016年度,董事会、聚集使搭档大会、国会法律顺序,成年的经纪方针决策策 策略性事项已实行互插顺序和教训发表。2016年度,我不存在建议任一导演。 会、涉及会计事务所遣散的建议、建议孤独雇用表面审计机构和特等审计机构。。 超过是我在2016任期内的业绩音。,这是公司的董事会。、经纪层 恩义您在M音延授予原级形容词无效的搭档和支撑。。 格外地音。 香港理工科大学新闻局科技股份有限公司 此页中缺乏原文。,为香港理工科大学新闻局科技股份有限公司2016年度孤独董事音签名页) 孤独董事:徐枞巍 2017年3月29日回到搜狐,检查更多

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